X

Курсы ЦБ
65.32
73.42

В Ивановской области накрыли банду банкиров

Происшествия 697 22.03.19, 12:28
В Ивановской области накрыли банду банкиров

Ивановская полиция выявила группу лиц, которая занималась в Ивановской области незаконной банковской деятельностью.

Для осуществления преступной деятельности ОПГ использовала реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц с признаками фиктивности.

На их расчетные счета переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. 

В результате противоправной деятельности участники группы извлекли незаконный доход на сумму более 5,425 млн рублей.  

На основании собранной доказательной базы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ.

Это незаконная банковская деятельность.

Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Сотрудники полиции провели обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Ивановской области.

Изъяты печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.