Курсы ЦБ
59.50
63.94

Иваново
утром
днем
вечером
ночью

В Иванове два «банкира» незаконно обналичили 3 млрд рублей и получили условные сроки

В Иванове 659 23.07.15, 09:30
В Иванове судили двух членов организованной преступной группы. Они незаконно обналичили 3 млрд рублей.

Было установлено, что 48-летний Алексей Гуреев (директор ООО «Бизнес и Право») и 30-летний Павел Познышев в 2004 - 2008 годах осуществляли банковскую деятельность без лицензии.

Партнеры установили контроль над хозяйственной деятельностью 69 юридических лиц в Ивановской и Костромской области. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, они вовлекли в махинации более 250 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Конечно, ни те, ни другие не подозревали об их преступных намерениях.

Гуреев и Познышев, чтобы обналичить денежные средства, открывали счета хозяйствующих субъектов в различных кредитных учреждениях.

Индивидуальные предприниматели и представители организаций, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета фирм, созданных членами преступной группы, фактически выполнявших функции кредитных организаций. Они перечисляли крупные денежные суммы, а затем обналичивали их.

Полученные средства инкассировали в офис ООО «Бизнес и Право» в Иванове. Всего членами данной группы было обналичено более 3 млрд рублей.

За оказанные незаконные услуги члены преступной группировки удерживали вознаграждение в размере 3% от обналиченной суммы. За три с половиной года они получили доход в более чем 100 млн рублей.

Суд приговорил Гуреева к трем годам лишения свободы условно, а Познышева - к двум годам лишения свободы условно.