Курсы ЦБ
56.75
63.66

Три коммерческих банка уличены в отмывании денег

В Иванове 470 18.04.14, 11:10
Три коммерческих банка уличены в отмывании денег
Руководство банков привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Это неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю…

Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Штрафы получили Ганзакомбанк и «Сервис-Резерв». Транснациональный Банк получил предупреждение.