Курсы ЦБ
57.57
67.93

Фирмы-«однодневки»: как не стать жертвой мошенников

Финансы 610 30.04.17, 10:04
Фирмы-«однодневки»: как не стать жертвой мошенников

Сегодня при создании фирм-«однодневок» в качестве учредителей (руководителей) организаций указываются лица, не имеющие отношения к их регистрации и деятельности. Нередко для этого используются утерянные, похищенные паспорта, а также паспорта умерших лиц, учащихся (студентов), лиц, не осведомленных о преступном характере деятельности, малоимущих, лиц без определенного места жительства.

К сожалению, выявляются и факты, когда отдельные граждане, желая заработать, предоставляют свои паспорта для регистрации фирм - «однодневок» за некие символические деньги.

Вместе с тем, причастность к незаконной деятельности фирм-«однодневок» может пагубно отразиться на судьбе таких граждан.    

Последствия согласия на регистрацию организации на свое имя:

У юридического лица возникают обязанности исчислять и уплачивать законно установленные налоги, другие обязанности, предусмотренные законодательством с момента регистрации.

Руководитель организации является лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, на него также возлагаются обязанности по оперативному руководству деятельностью организации, наем персонала, своевременную выплату зарплаты, уплату налоговых платежей, соблюдение процедур банкротства, охрану труда в организации и многое другое.

За неисполнение установленных обязанностей действующим законодательством предусмотрена ответственность для руководителя за совершение налоговых правонарушений, в том числе и административная.

ИФНС России по г. Иваново рекомендует:

- Ни в коем случае не соглашаться стать учредителем или директором фирмы даже за вознаграждение и если Вас убеждают, что она будет существовать временно и только на бумаге.                        

- Никому не одалживать свой паспорт, кредитную карту даже на пару часов: процесс подготовки документов для регистрации фирмы не так долог, как Вам кажется

- Не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям.

Если представитель официальных органов (тем более пришедший к вам домой) просит показать паспорт, попросите егов ответ предъявить свой документ. Перепишите его данные - это никогда не помешает и даже поможет Вам ответить на вопрос о том, кто видел Ваш паспорт в последнее время.

В случае утери или кражи паспорта немедленно обратиться с заявлением в отделение Управления Федеральной миграционной службы по месту жительства.

Если вы поняли, что стали заложником в игре мошенников, использующих ваш паспорт в криминальных целях,немедленно нужно обратиться в Инспекцию ФНС России (по месту регистрации фирмы либо поместу своего жительства), где Вы должны:

  • поставить налоговый орган в известность, что Ваши личные данные использованы при регистрации фирмы (объяснив причину);
  • написать заявление о запрете на последующую регистрацию других юридических лиц с участием Вас в качестве учредителя и (или) руководителя;
  • получить разъяснения о процедуре ликвидации фирмы, «руководителем (учредителем)» которой Вы стали;
  • поставить в известность кредитную организацию о своей непричастности к деятельности юридического лица (в том случае, если Вам известно об открытии счета).

 

Для исключения в последующем встреч со следователями, допросов, долгих объяснений, возбуждения уголовных дел, уважаемые граждане, не допускайте манипуляций со своими паспортами, не предоставляйте, пытаясь таким образом заработать, свои паспорта другим лицам для создания фирм-«однодневок», а также сами не участвуйте в создании подобных фирм.

Помните, что фирмы-«однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. Ведь с помощью фирм-«однодневок» совершается ряд опасных преступлений - хищение бюджетных средств, «обналичивание» денежных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, вывод денежных средств заграницу, рейдерский захват чужого имущества.

для справки

Гражданам, участвующим в подобных аферах, следуе знать, что с 5 июля 2010 года введена уголовная ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, заведомо ложных данных (статья 170.1 УК РФ).

Подобное деяние наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 100 000 рублейили в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

ИФНС России по г. Иваново