Курсы ЦБ
59.66
63.72

Иваново
утром
днем
вечером
ночью

В Казани под суд попали трое горожан, которые незаконно обналичили 300 миллионов рублей

Происшествия 262 30.06.16, 13:00
В Казани под суд попали трое горожан, которые незаконно обналичили 300 миллионов рублей

В Казани правоохранителями расследовано уголовное дело в отношении организованной группировки из 3-х человек, которая незаконно обналичила 300 млн. рублей. Уголовное дело возбудили по ст. «Незаконная банковская деятельность».

По данным следствия установлено, что группа людей из 3-х жителей Татарстана незаконно обналичивала энную сумму денег с помощью фирм – «однодневок».

На реквизиты данных фирм предприниматели переводили денежные средства, а после обналичивались. Организатором группировки был 39-летний бизнесмен, а также его близкая 30-летняя родственница и 29-летний друг.

За пять месяцев они посредством счетов нелегальных фирм пропустили через них около 298 млн. рублей и получили незаконный доход 11 млн руб.

Обвиняемые полностью признали свою вину, была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит 7 лет лишения свободы.

Фото: prokazan.ru