Курсы ЦБ
66.87
76.18

Директор "Пумы" растратил деньги дольщиков

Происшествия 944 03.03.18, 12:18
Директор "Пумы" растратил деньги дольщиков

Три года назад, в марте 2015 года, в налоговой инспекции зарегистрировали ООО «Производственно-коммерческая фирма «Пума».

С августа 2015 года по декабрь 2016 года ООО «ПКФ «Пума», в лице директора заключило не менее 13 договоров участия в долевом строительстве с физическими и юридическими лицами.

В каждом обозначила объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу г. Иваново ул. Володиной д.5 (1-ая очередь строительства).

По этим договорам в кассу и на расчетные счета предприятия дольщики внесено не менее 22 млн 950 тысяч рублей.

В нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», руководителем ООО путем обмана и злоупотребления доверием дольщиков более 1 млн рублей израсходованы на цели, несвязанные со строительством указанного объекта недвижимости, в том числе на погашение фиктивного займа компании перед его директором.

Таким образом, в период с августа 2015 года по декабрь 2016 года, директор ООО «ПКФ «Пума», используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием участников долевого строительства, используя фиктивное основание - возврат ранее выданного им ООО ПКФ «Пума» займа, похитил денежные средства участников долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Володиной в общей сумме более 1 млн рублей. Это особо крупный размер.

Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства истек. Строительство указного объекта недвижимости не завершено.

Таким образом, в действиях директора ООО ПКФ «Пума» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данному факту материал проверки напарвлен в следственный отдел полиции по Фрунзенскому району г. Иваново. По итогам его рассмотрения в отношении директора общества возбуждено уголовное дело.